MÉXICO.- La empresa Energy Refinados, señalada por presuntas operaciones de huachicol fiscal, transfirió millones de pesos a una compañía en la que participa Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, mientras acumulaba adeudos fiscales derivados de importaciones irregulares de combustibles.
Documentos revisados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad indican que el 25 de septiembre de 2023 la firma realizó dos operaciones de importación sin cubrir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, derechos aduaneros ni el IVA correspondiente. La omisión fiscal inicial superó los 3 millones 582 mil pesos, aunque con multas, recargos y actualizaciones el monto reclamado asciende actualmente a 17 millones 745 mil pesos.
El expediente señala que la empresa promovió un juicio de nulidad para evitar el cobro, pero no garantizó el adeudo como exige la ley, por lo que el Servicio de Administración Tributaria inició procedimientos de ejecución que podrían derivar en embargos.
Las autoridades fiscales calcularon que únicamente el IEPS omitido equivaldría a operaciones de entre 607 mil y 758 mil litros de combustibles, volumen suficiente para abastecer entre 20 y 25 pipas.
Ese mismo año, Energy Refinados y la firma Reciclador e Óleo transfirieron más de 4 millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, empresa donde Bilbao Arrieta figura como accionista y presidente del consejo. De acuerdo con reportes difundidos previamente por N+, al menos 3.3 millones provinieron de Energy Refinados.
La Comisión Reguladora de Energía otorgó a Energy Refinados un permiso de comercialización de petrolíferos en 2019. Investigaciones periodísticas posteriores documentaron que empresas relacionadas con el yerno de Nahle multiplicaron contratos y operaciones durante el sexenio pasado.
Un reporte de Reforma indicó que compañías vinculadas con Bilbao Arrieta recibieron al menos 316 millones de pesos entre 2019 y 2024, mientras Animal Político reveló contratos millonarios de medicamentos ligados a socios cercanos del empresario. (Con información de MCCI)