MÉXICO.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos redes financieras ligadas al Cártel de Sinaloa y bloqueó a más de doce personas y empresas señaladas por lavar recursos del tráfico de fentanilo mediante criptomonedas y transferencias.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros identificó una estructura encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, presuntamente vinculada con “Los Chapitos”. Según Washington, distribuía ganancias del fentanilo hacia operadores del cártel en México.
La segunda red fue atribuida a Jesús González Peñuelas, prófugo de la justicia señalado como dirigente de una organización dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero para el grupo criminal.
Entre los sancionados aparece Jesús Alonso Aispuro Félix, descrito como “principal intermediario financiero” y responsable de gestionar transferencias masivas mediante direcciones de criptomonedas, mecanismo usado presuntamente para mover utilidades ilícitas.
Las autoridades estadounidenses también incluyeron al empresario Alfredo Orozco Romero, identificado como asesor de seguridad y “cobrador de deudas por envíos de cocaína”.
La investigación menciona además a Grupo Especial Mamba Negra y al restaurante Gorditas Chiwas, negocios presuntamente operados mediante familiares considerados testaferros.
Tras el anuncio, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que realiza revisiones fiscales, financieras y corporativas para ubicar posibles redes adicionales y determinar medidas legales.
Hacienda aseguró que mantiene coordinación nacional e internacional bajo lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional para proteger el sistema financiero y reducir riesgos derivados del uso de recursos ilícitos. Las pesquisas también buscan identificar empresas fachada utilizadas para dispersar dinero del narcotráfico mediante terceros. (Con información de La Razón)