MÉXICO.- El gobierno de Estados Unidos sancionó a tres ciudadanos mexicanos y tres empresas vinculadas al sector de juegos y apuestas en Tamaulipas por presuntos nexos con el Cártel del Noreste, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias penales en México por posibles delitos financieros.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro informó que las medidas incluyen a Eduardo Javier Islas Valdez, “Crosty”; Juan Pablo Penilla Rodríguez; y Jesús Reymundo Ramos Vázquez, así como a Casino Centenario, Diamante Casino y Comercializadora y Arrendadora de México.
Según la OFAC, estas entidades operaban como parte de una estructura vinculada al grupo criminal, catalogado por Washington como organización terrorista. “La designación incluye dos casinos vinculados al cártel… en Nuevo Laredo, Tamaulipas”, precisó.
Las sanciones implican la prohibición de cualquier transacción financiera en territorio estadounidense o con ciudadanos de ese país que involucre bienes o intereses relacionados con los señalados.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que detectó irregularidades tras un análisis financiero y corporativo, entre ellas transferencias internacionales relevantes hacia jurisdicciones de riesgo y discrepancias entre ingresos reportados y montos operados.
“Se identificaron posibles esquemas de evasión fiscal y operaciones sin proporción a los ingresos declarados”, indicó el organismo.
Derivado de estos hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, además de dar vista a autoridades para la suspensión de los establecimientos.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red financiera vinculada a las actividades delictivas señaladas. (Con información de El Economista)