MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que la organización criminal conocida como “El Caballito” habría defraudado al fisco mexicano por más de 12,000 millones de pesos mediante una estructura dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas por operaciones inexistentes, considerada una de las redes de evasión fiscal más relevantes detectadas en los últimos años.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal especializado y vocero de la institución, Ulises Lara, informó que las investigaciones permitieron identificar un esquema que utilizaba empresas fachada y asociaciones civiles para simular actividades comerciales y reducir artificialmente la carga tributaria de compañías beneficiadas.
Las autoridades federales detuvieron a ocho personas, entre ellas Maikol “N” y Salvador “N”, señalados como presuntos líderes de la organización. Los imputados enfrentan acusaciones relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales falsos y permanecen sujetos a prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
De acuerdo con la FGR, la red operaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles con domicilios fiscales en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. A través de ellas se generaban facturas apócrifas que permitían ocultar el origen de recursos y evadir impuestos.
Como parte de los operativos, se realizaron cateos en decenas de inmuebles y fueron asegurados domicilios, vehículos, motocicletas, dinero en efectivo y divisas extranjeras. Lara explicó que “las empresas facturadoras canalizaban los recursos obtenidos hacia los trabajadores de las compañías beneficiadas”, cerrando un circuito destinado a ocultar movimientos financieros ilícitos.
Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el monto de las facturas falsas emitidas por esta organización supera los 12,000 millones de pesos. (Con información de López-Dóriga)