MÉXICO.- Redes financieras clandestinas vinculadas con China se han convertido en una pieza relevante para mover y ocultar ganancias de cárteles mexicanos, incluidos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con un análisis del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS).
El informe, publicado en agosto, señala que estas estructuras funcionan como intermediarios financieros para organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, particularmente al tráfico de fentanilo. Su operación permite trasladar grandes cantidades de dinero y sortear controles cambiarios y financieros en distintos países.
El CRS aclara que la denominación Redes Chinas de Lavado de Dinero (CMLN) no implica una relación con el Gobierno de China o el Partido Comunista Chino, ni describe una organización única. Se trata de redes de terceros que aprovechan vínculos comerciales, familiares o culturales con ese país.
Entre los mecanismos identificados figuran bancos clandestinos, empresas de servicios monetarios, compañías fantasma, criptomonedas, casinos, operaciones inmobiliarias y testaferros. También reclutan “mulas de dinero” para abrir cuentas o depositar recursos por terceros.
Uno de los casos citados es la denominada Operación Fortune Runner, mediante la cual una red establecida en California habría lavado para el Cártel de Sinaloa más de 50 millones de dólares procedentes del narcotráfico. Los recursos fueron utilizados para adquirir bienes, vehículos y artículos de lujo, además de ser movilizados mediante criptomonedas y el sistema financiero formal.
Otro expediente involucra al ciudadano chino Zhi Dong Zhang, acusado de utilizar más de 100 empresas fantasma para lavar al menos 77 millones de dólares de ganancias del narcotráfico. En otro proceso, integrantes de una CMLN se declararon culpables de lavar más de 92 millones de dólares.
El Departamento del Tesoro estadounidense reportó además 312 mil millones de dólares en actividades potencialmente sospechosas relacionadas con redes de narcotráfico entre 2020 y 2024. (Reportaje completo de EmeEquis)