MÉXICO.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Juan Pablo Penilla Rodríguez y a otros cinco presuntos integrantes de una red de lavado de dinero, al señalar que el abogado habría sido pieza clave para que Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, mantuviera el control del Cártel del Noreste desde prisión.
De acuerdo con el informe, Penilla Rodríguez no solo ejercía la defensa legal del narcotraficante, sino que “presta servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste más allá del ámbito de una relación abogado-cliente normal”. Las autoridades estadounidenses sostienen que fungió como intermediario entre el líder encarcelado y la cúpula operativa del grupo criminal.
El Tesoro detalla que esa intermediación permitió a Treviño Morales conservar su liderazgo y capacidad de decisión, pese a estar recluido en México. “Las operaciones criminales del ‘Z-40’ (…) dependen directamente de Penilla”, indica el reporte.
La investigación también señala que el Cártel del Noreste opera mediante redes de casinos irregulares en el norte del país y que cuenta con colaboradores que encubren sus actividades “tras la apariencia de profesiones públicas, legítimas y aparentemente honorables”.
Entre estos perfiles, Penilla fue identificado como un actor con influencia en ciudades como Nuevo Laredo, donde el grupo mantiene presencia. Además, fue relacionado públicamente con figuras políticas, lo que fue rechazado por el gobierno federal.
El documento subraya que estos operadores aprovechan su posición para “ganarse la confianza del público” mientras fortalecen la estructura criminal.
Treviño Morales fue trasladado a Estados Unidos en febrero del año pasado, en el contexto de acuerdos bilaterales impulsados tras la designación de ciertos cárteles como organizaciones terroristas. (Con información de El Financiero)