UIF ha presentado 115 denuncias por lavado de dinero

MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha presentado en lo que va del año 115 denuncias por lavado de dinero y delitos precedentes, de acuerdo con su Informe de Actividades a octubre. Los datos presentados por la unidad, a cargo de Pablo Gómez Álvarez, mostraron que en total existen 977 sujetos involucrados en estas denuncias por lavado de dinero y sus delitos precedentes ante la Fiscalía General de la República (FGR), así como la incorporación de algunos de éstos a la Lista de Personas Bloqueadas como medida cautelar.