El abogado de Enrique Peña, preso desde julio de 2019, supuestamente cobró 46 mdd de empresas relacionadas con la organización criminal
MÉXICO.- Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, supuestamente cobró 46 millones de dólares de empresas mexicanas utilizadas por el Cártel de Sinaloa para el lavado de dinero, recursos que habrían sido transferidos a cuentas en Andorra, según informó una investigación de El País.
De acuerdo con los reportes, Collado, preso desde julio de 2019 por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente cobró en Andorra 45.9 millones de dólares de una red de 14 empresas mexicanas, que estarían vinculadas con el blanqueo de capitales del cártel fundado por Joaquín “el Chapo” Guzmán; el dinero se habría traspasado entre 2009 y 2013.
El presunto esquema de lavado de dinero consistía en que Collado iniciaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio, posteriormente se transfería a una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a una sociedad instrumental para después aterrizar en uno de los depósitos del letrado en la entidad andorrana mediante un traspaso interno.
En tanto, la defensa de Juan Collado, encabezada por Antoni Riestra, negó cualquier relación de este grupo delictivo con su cliente. “El hecho de que diferentes clientes de las casas de cambio compartieran circuito interno para trasladar su dinero no comporta una vinculación”, dijo en un correo electrónico.
Las 14 empresas mexicanas que remitieron fondos a Collado en la banca de Andorra figuran en la relación de sociedades pantalla del Cártel del Chapo durante una década, según un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como anticipó Milenio. (Político.mx)